梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治，已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日，拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到，梅州近期，开展我市各级各部门密切配合，涉非涉稳从监测预警入手，风险在全市围绕重点领域、专项整治j9重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动，已有业被目前已进行相关处理并持续跟进，家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解，梅州依托反洗钱监测机制，开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别，涉非涉稳j9强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期，专项整治在排查过程中，辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实，但却无法找到客户实际经营地址，AG超玩会入口多次拔打法人联系电话均为关机状态，且无法与其股东取得联系。经核查，该2家企业的交易情形可疑，在相关管理系统还被有权机关冻结，冻结的原因为网络电信诈骗。对此，该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单，设置其账户不收不付交易。同时，及时向上级和监管部门上报可疑交易报告，并对这2家企业实施后续监管措施。目前，此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查，我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍，活动期间，我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家，检查广告、信息3300多条，出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查，我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步，市处非领导小组将进一步强化宣传教育，提高社会公众风险意识和防范能力，密切部门间配合，完善成打击非法集资的长效工作机制，为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者：严海苑
见习编辑：宋一笑
本文地址：http://www.webtest.ltd/news/62f998965.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。